Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»
1.Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 117638, г. Москва, ул. Одесская, д. 2
1.3. ОГРН эмитента: 1027739056927
1.4. ИНН эмитента: 7729405872
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03255В
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 19 октября 2023 года
2.Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 19 октября 2023 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 26 октября 2023 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О составе Комитета по аудиту (в т.ч. определение его Председателя) и определение Председателя Комитета по управлению рисками Совета директоров ПАО Банк ЗЕНИТ.
2. О созыве Внеочередного Общего собрания акционеров Банка ЗЕНИТ (публичное акционерное общество):
1) О проведении Внеочередного Общего собрания акционеров ПАО Банк ЗЕНИТ;
2) Определение формы проведения Внеочередного Общего собрания акционеров ПАО Банк ЗЕНИТ;
3) Определение даты окончания приема бюллетеней для голосования и почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
4) О дате определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во Внеочередном Общем собрании акционеров ПАО Банк ЗЕНИТ;
5) О дате окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров ПАО Банк ЗЕНИТ;
6) Утверждение Повестки дня Внеочередного Общего собрания акционеров ПАО Банк ЗЕНИТ;
7) Определение порядка сообщения акционерам о проведении Внеочередного Общего собрания акционеров ПАО Банк ЗЕНИТ;
8) Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Внеочередного Общего собрания акционеров ПАО Банк ЗЕНИТ, и порядка ее предоставления;
9) Определение формы и текста бюллетеня для голосования, а также формулировок решений по вопросам повестки дня Внеочередного Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО Банк ЗЕНИТ.
3. Об определении цены и о согласии на совершение сделок, в отношении которых имеется заинтересованность.
2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации: 10103255B, 30 декабря 1999 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPCR3.
3. Подпись
3.1. Председателя Правления
ПАО Банк ЗЕНИТ Д.М. Романов
3.2. Дата: 20 октября 2023 г. М.П.